人民银行等五部委发布关于防范比特币风险的通知 各金融机构、支付机构以及提供比特币登记、交易等服务的互联网站如发现与比特币及其他虚拟商品相关的可疑交易，应当立即向中国反洗钱监测分析中心报告，并配合中国人民银行的反洗钱调查活动；对于发现使用比特币进行诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动线索 如何通过一个比特币钱包地址追踪恐怖分子？ - 云+社区 - 腾讯云 目前，escoptions网站已被删除，但5oC地址还指向另一个骗子网站：traderushinvestment.com。詹姆斯·摩尔公布过一张照片，上面有一串数字，如下图所示：在这笔交易中，图中左侧显示的比特币钱包地址，从他的5oC钱包地址，获得了价值近2万美元的比特币。但通过布朗抽丝剥茧般的追踪，一个覆盖叙利亚 中国互金协会：比特币日益成为洗钱 贩毒等犯罪活动的工具 中国互联网金融协会指出， 比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具 ，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。 魁北克政府：比特币并不是犯罪活动的“磁石” - 知乎
新闻速度：美国缉毒局报道，比特币犯罪率极低 - 云+社区 - 腾讯云
近期，比特币等虚拟货币的热度再次提高，非法分子也盯上了这块巨大的蛋糕想要从中获利。但是，有关部门对于此类犯罪的打击从未松懈。11月17日，兰州市公安局发公告称，以购买网络虚拟比特币等为主要手段，引诱市 概述. 不要用比特币进行任何违法犯罪活动，经验表明，凡是用比特币进行违法活动的最后都能被抓起来。 何为匿名（个人观点） 如何提高比特币用户的匿名性 "近年来，犯罪活动的数量、交易额和美元价值大幅增长，但比例有所下降。大多数交易都是用来进行价格投资的。" 不过，尽管从比特币犯罪转向了投资和交易，但随着黑市活动的增加，近年来比特币犯罪交易总量仍在增加。 利用身份便利，以比特币为工具来从事非法活动似乎已经变得轻而易举。比特币自问世以来就饱受争议，它在保护人们隐私，为全球汇款带来便利的同时，也在很大程度上降低了非法交易的成本和风险，提高了全球犯罪率。 美国缉毒局（DEA）特工、网络调查工作组成员Lilita Infante发现，五年前，90％的比特币交易都涉及犯罪活动；而现在，这一比例已下降至约10％。她说，区块链实际上提供了许多能够识别、确定个人身份的工具，她反倒希望犯罪分子继续使用加密货币。 但在此之前，Craig 声称比特币的价格将跌至零，因为比特币毫无价值，只对洗钱和其他犯罪活动有用。Craig 曾公开表示： "人们总有一天醒来时发现的不是他们的BTC投资的价值正在减少，而是为零。这一刻你看到的是8,000美元一枚比特币，而下一刻全球贸易将 FX168财经报社(香港)讯 周五（2月23日），Finance Magnates报道称，涉及比特币的犯罪活动越来越多，台湾日前报告有四名男子因抢劫比特币而被捕。 犯罪者辩称他们只是想要从受害人处购买比特币。但当受害人如约而至，则遭到袭击并被胁迫交出所持有的18个比特币
犯罪分子可以直接利用比特币进行黑市交易、非法跨境转移资金、资助恐怖活动，而不被侦查和追踪，犯罪所得的比特币甚至不用"洗白"就可以方便地重新参与流通。
比特币正在失去网络犯罪分子最初的狂热，网络犯罪分子正在将更多的兴趣转向一些不太知名的加密货币。门罗币已经悄然成为了目前网络犯罪分子最喜欢的收入来源之一。
魁北克政府办公室的首席科学家在一篇新发表的文章中说，比特币不是洗钱工具，也不是滋生其他类型犯罪活动的“温床”。 本周早些时候，魁北克首席科学家Remi Quirion发表了一份关于比特币的真相调查报 …
原因很简单，比特币正日益成为各类违法犯罪活动的"帮凶"，潜藏社会风险。 事实上，在充斥着各类严重违法犯罪活动的"暗网"（Dark Web）世界，比特币正作为主要支付工具，大行其道。这些违法活动包括：走私、贩毒、军火、色情、暗杀等。 比特币的知名度不断上升，但在它诞生并发展的12多里，依然无法摆脱因匿名交易特性带来的犯罪风险、因挖矿费电而造成的资源浪费等负面印象，影视剧中的比特币也常常与这些特性相关，这些特性决定了它的"招黑"体质。 一场灾难级别的网络病毒袭击从5月12日开始被人察觉，它会被记录在历史中。目前为止，还很难估量这次病毒袭击造成了多大的损失。此次勒索病毒则以onion和wncry两个家族的病毒为主，勒索赎金分别是5个比特币（约8600美元）和价值300美元的比特币。 兰州警方抓获10名比特币诈骗犯罪嫌疑人 多地警示以区块链、虚拟币为幌子的非法金融活动 2019年11月19日15:00 人民网 作者：潘婷 研究:近一半比特币交易涉非法活动（图片来自baidu） 另外，每年近720亿美元的非法交易活动都倍发现跟比特币存有关联，该规模与美国和欧洲的非法 据CCN9月3日报道，由于在没收数字资产方面存在法律空白，泰国反洗钱机构正在计划建立自己的加密钱包，以更好的处理加密货币相关犯罪案件。泰国反洗钱办公室(AMLO)秘书威特塔亚•尼提坦(Witthaya Neetitham
关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示
值得注意的是，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，发现违法犯罪活动线索应立即报案。 为什么犯罪分子更喜欢比特币BTC呢？-三链财经 美国非营利兰德公司进行的最新研究发现，比特币（BTC）仍然被认为是黑网上非法犯罪活动的主要加密货币，尽管它创建了更多针对隐私的加密货币。 兰德的发现与The Block先前进行的暗网市场研究一致，该研究指出，在31个暗网市场中，有93％的市场支持BTC比特币。 新闻速度：美国缉毒局报道，比特币犯罪率极低 - 云+社区 - 腾讯云 3、据美国缉毒局（dea）报道，犯罪活动只占比特币交易的10%。 白晓生说： 前些日子，比特币犯罪的案例层出不穷，各种犯罪分子利用比特币的匿名性疯狂“搞事”，虽然落网的不少，但是逍遥法外的更多，给人的感觉似乎是比特币成了犯罪的“天堂”。